بروكسل : اوروبا والعرب 

دعم اليوروبول" وكالة الشرطة الاوروبية  "  تحقيقًا مشتركًا بين الشرطة القضائية الفيدرالية البلجيكية  والامن الأسباني ، مما أدى إلى تعطيل نظام غسيل الأموال على نطاق واسع والنظام المصرفي السري. الذي فيه تم غسل ما لا يقل عن 180 مليون يورو من الأرباح غير المشروعة الناتجة عن الاتجار بالكوكايين من قبل الشبكة الإجرامية ، التي تتألف من مواطنين مغاربة وإسبان وبلجيكيين. كانت الشبكة الإجرامية نشطة في بلجيكا وتشعبت في هولندا وإسبانيا وأمريكا الجنوبية ودبي. أقام أعضاؤها نظامًا معقدًا ومهنيًا لغسل الأرباح غير المشروعة الناتجة عن استيراد الكوكايين عبر الموانئ والمطارات إلى الاتحاد الأوروبي.

وذلك ما أعلن مكتب الشرطة الاوروبي  الذي يتخذ من لاهاي الهولندية مقرا له ، واضاف في بيان نشره على موقعه بالانترنت انه  خلال يوم عمل منسق في مارس 2023 ، ألقت سلطات إنفاذ القانون القبض على خمسة مشتبه بهم في بلجيكا ، ومشتبه به آخر في إسبانيا ، وصادرت أصولًا إجرامية مختلفة.

 اعتمدت الشبكة الإجرامية على الاستثمارات في العملات المشفرة وتوزيع النقد عبر نظام مصرفي سري. كانت إحدى الطرق الرئيسية لغسيل الأموال عن طريق الاستثمار في مشاريع عقارية فاخرة في الاتحاد الأوروبي ، وكذلك في العديد من المدن المغربية.

نتائج العملية تشمل:

اعتقال 6 أشخاص في بلجيكا وإسبانيا

تم الاستيلاء على 1.2 مليون يورو من العملات المشفرة

ضبط 7 عقارات

50 ألف يورو نقدا ، مصادرة سيارة فاخرة ، عدة ساعات فاخرة ومجوهرات

ضبط 23 هاتفًا وثلاثة خزانات وآلة عد نقود

تعاون قوات الشرطة عبر الحدود

بدأت سلطات تطبيق القانون في النظر في القضية في أكتوبر 2021 ، بعد تحليل رسائل SKY ECC التي تم فك تشفيرها والتي تشير إلى وجود شبكة إجرامية واسعة النطاق تستورد الكوكايين وتغسل الأرباح غير المشروعة.

 وكشف التحقيق عن كميات كبيرة من الكوكايين تم تهريبه من موانئ مختلفة في أمريكا الجنوبية إلى عدة موانئ بحرية ومطارات في أوروبا. باستخدام جهات الاتصال في نقاط الدخول المختلفة هذه ، نجحت المنظمة في استيراد عدة أطنان من الكوكايين وبيعها لتحقيق ربح كبير. باستخدام نهج احترافي ومرن ، يتضمن أساليب مثل استخدام شركات التغطية ، تمكن المجرمون من التهرب من السلطات حتى فك تشفير شبكة SKY ECC.

وقدم اليوروبول الدعم التحليلي والتشغيلي منذ مارس 2022 ، من خلال تأكيد الروابط مع البلدان الأخرى وتحديد الاتصالات الجديدة. تم تشكيل فرقة عمل للتعامل مع المنظمات الإجرامية التي تعمل كبنوك سرية ، وبالتالي تمويل الأنشطة الإجرامية وغسل الأرباح غير المشروعة للمنظمات الإجرامية الأخرى.

 في يوم العمل ، تم إنشاء مركز تنسيق مشترك في لوفين (بلجيكا) ، حيث تم نشر أعضاء اليوروبول والامن الإسباني. على وجه التحديد ، قدم اليوروبول الدعم في الموقع من خلال نشر متخصص في غسيل الأموال ومحلل ومتخصص في العملات المشفرة.

يعالج المنتدى الأوروبي متعدد التخصصات ضد التهديدات الإجرامية (EMPACT) أهم التهديدات التي تشكلها الجريمة الدولية المنظمة والخطيرة التي تؤثر على الاتحاد الأوروبي. 

يعزز برنامج إمباكت التعاون الاستخباراتي والاستراتيجي والتشغيلي بين السلطات الوطنية ومؤسسات وهيئات الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين. تعمل EMPACT في دورات مدتها أربع سنوات تركز على أولويات الجريمة المشتركة في الاتحاد الأوروبي.