بروكسل : اوروبا والعرب 

قالت المفوضية الاوروبية في بروكسل من خلال المفوضة  مايريد ماكجينيس المكلفة بملفات الخدمات المالية واتحاد اسواق رأس المال في المؤتمر الصحفي حول اختيار فرانكفورت الالمانية لتكون مقرا لهيئة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب  AMLA 

 واضافت من خلال بيان وزع في بروكسل الليلة الماضية  انه من الأخبار الجيدة أن لدينا اتفاق بشأن مقر هيئة مكافحة غسل الأموال الجديدة.وأهنئ فرانكفورت، ولكن أيضًا أولئك الذين سمحوا بحدوث هذه العملية، أي المجلس الاوروبي  والبرلمان الأوروبي، وبالطبع على وجه الخصوص في ضوء قرار المحكمة.لذلك كانت لدينا عملية، وعقدنا جلسات استماع قوية جدًا علنًا في البرلمان.وأعتقد أننا الليلة نحتفل ونحتفل بأهمية ذلك، ولكن أيضًا بداية رحلة أخرى فيما يتعلق بالتصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأعتقد أن لدينا في الصباح فريق عمل جاهزًا للبدء في وضع الإطار الذي يسمح لـ AMLA ببدء عملها، كما أوضح المجلس.لأننا نريد ونحتاج إلى الثقة في النظام المالي.

ونريد أيضًا استئصال الأنشطة غير القانونية التي تمول غسل الأموال وتسمح لها بالانتشار، والجرائم ضد المجتمع والأسر والأطفال والنساء.لذا فهذه خطوة مهمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي.وأريد أن أسجل بعض النقاط حول مدى أهميتها.

بادئ ذي بدء، الثورة المؤسسية – هيئة جديدة مقرها في فرانكفورت.ولكن سيكون لها مجالان رئيسيان للعمل.

الإشراف: لأن الهيئة ستكون في قلب نظام الإشراف لدينا. وسوف يساعد ذلك سلطاتنا الإشرافية الوطنية على دعم بعضها البعض والعمل معًا. وسيكون لدينا إشراف أكثر اتساقا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وستتولى الهيئة أيضًا بعض الإشراف المباشر بنفسها على كيانات القطاع المالي الأكثر تعرضًا للمخاطر والتي تعمل في جميع أنحاء الدول الأعضاء.

وستكون قادرة على تولي الإشراف على أي جهة حيثما تقتضي الظروف ذلك.

النقطة الثانية هي أن الهيئة ستعمل بشكل وثيق مع وحدات الاستخبارات المالية في الدول الأعضاء.

ويشمل ذلك تمكين التعاون وتبادل المعلومات والتحليلات المشتركة للمعاملات المشبوهة.

وإلى جانب التغيير المؤسسي، لدينا أيضًا تغييرات تنظيمية.

من المهم حقًا أن يكون لدينا الآن مجموعة واحدة من القواعد المطبقة على القطاع الخاص عبر السوق الموحدة. لذلك، بغض النظر عن مكان وجود الشركات في جميع أنحاء الاتحاد، فإنها سوف تخضع لنفس القواعد.والآن، لا يعني هذا اتباع مقاس واحد يناسب الجميع، بل يعني نهجًا قائمًا على المخاطر.

وسيتم تعزيز هذا الاتساق من خلال التغييرات المؤسسية التي نجريها.

وسوف تعمل الجهات الرقابية ووحدات الاستخبارات المالية معًا بشكل أوثق، بتيسير من الهيئة الجديدة، وتنفيذ القواعد بشكل متسق في السوق الموحدة.

إذن هذه مجموعة واسعة من الإصلاحات.ستشمل القواعد فئات جديدة من الشركات، مثل أندية كرة القدم، وأعتقد أن هذا كان أمرًا مهمًا للغاية بالنسبة للبرلمان.

نحن نعمل على تخفيف المخاطر المرتبطة بمبالغ كبيرة من المال، مع حد أقصى على مستوى الاتحاد الأوروبي يبلغ 10000 يورو للمدفوعات النقدية.وفي الوقت نفسه، نتعامل مع المخاطر التي يشكلها التشفير وإخفاء الهوية الذي يتيحه.وسيكون هناك نظام جديد للوصول إلى سجلات الملكية المستفيدة، والذي يستجيب لحكم محكمة العدل، مع الحفاظ على إمكانية الوصول للمجتمع المدني والصحفيين، وهو الأمر الذي كان بالطبع ضروريًا للكشف عن حالات غسيل الأموال.

وستكون جميع هذه القواعد أيضًا قادرة على التكيف مع المخاطر مع تطورها

قد تلقينا العديد من نداءات التنبيه في السنوات الأخيرة عندما يتعلق الأمر بالأموال القذرة التي يتم غسلها من خلال التيار الرئيسي للنظام المالي. لذلك، الليلة، نحن نرد على تلك المكالمات ونتخذ الإجراءات اللازمة.والمفوضية ملتزمة بهذا الإجراء لتنفيذ اتفاقنا.أعلم أن البرلمان والدول الأعضاء ملتزمون بنفس القدر.وأنا أعول أيضًا على دعم القطاع المالي ووحدات الاستخبارات المالية والمشرفين الوطنيين.وكما أقول، ستقوم المفوضية الآن بتسريع العمل على إنشاء الهيئة.

سنبدأ هذا بالفعل، بتعيين الموظفين. ونحن على ثقة من أن الهيئة سوف تصبح جاهزة للعمل ــ إن لم يكن بشكل كامل، فسيكون بشكل ملحوظ ــ في عام 2025.

وأخيراً، أود أن أشارك في تقدير الرئاسات العديدة التي ساعدتنا في الوصول إلى هذه المرحلة - مضيفينا السويديين والأسبان والآن البلجيكيين هذا المساء.وعلى وجه الخصوص للمقررين الموجودين هنا، ومقرري الظل، والفرق.وأوجه التحية، إذا جاز لي، لرئيسة لجنة الاقتصاد، إيرين تيناجلي، التي حظيت بتصفيق واسع النطاق، وهي محقة في ذلك، لتعاملها مع هذه المفاوضات.لقد كان شرفًا لي أن أرى هذه الحزمة مقترحة، والآن لدينا اتفاق.وآمل أننا في الوقت المناسب سوف ننظر إلى الوراء ونرى أهمية ترتيب بيتنا من خلال وضع قواعد قوية حقًا، أي سلطة جديدة.والآن علينا فقط التنفيذ.